Banconota da 200€ e da 500€ ecco fatto
Lampedusano (autore)
- 1/14
Informazione
Dal primo gennaio 2014 saranno messe sotto accusa le banconote da 500€ e da 200€ una legge del marzo 2013
Ecco uno dei tanti articoli che spiega
Dal primo gennaio 2014 saranno messe sotto accusa le banconote da 500€ e da 200€ una legge del marzo 2013
Ecco uno dei tanti articoli che spiega
Lampedusano (autore)
- 2/14
Ecco la legge:
Sezione V. Operatività con banconote di grosso taglio.
L’utilizzo di banconote di grosso taglio (500 euro e 200 euro) presenta un maggiore rischio di
riciclaggio e/o di finanziamento del terrorismo, in quanto agevola il trasferimento di importi elevati
di contante rispetto alle banconote di taglio minore, favorendo le transazioni finanziarie non
tracciabili.
Per altro verso, il ricorso frequente e per importi significativi a banconote di grosso taglio espone il
possessore a rischi di furto, smarrimento, deterioramento e quindi risulta oggettivamente
disincentivato, soprattutto quando il possessore stesso disponga di modalità alternative di
movimentazione finanziaria, più rapide e sicure (assegni, bonifici, carte di credito, di pagamento,
ecc.). Tali considerazioni risultano ancora più pertinenti nel caso di clienti che presentano una
movimentazione finanziaria rilevante per frequenza delle operazioni e/o per importo delle stesse, ad
esempio in ragione dello svolgimento di attività imprenditoriali o professionali.
Pertanto, in presenza di operazioni di deposito, di prelievo, di pagamento o di qualsiasi altra
operazione con utilizzo di banconote di grosso taglio (500 euro e 200 euro) per importi unitari 28
superiori a 2.500 euro - indipendentemente dalla circostanza che l’operazione preveda, oltre tale
importo, l’utilizzo di altri tagli - i destinatari devono effettuare specifici approfondimenti, anche con
il cliente, al fine di verificare che le ragioni alla base di tale operatività, alla luce delle
considerazioni sopra indicate, consentano di escludere la connessione delle stesse con fenomeni di
riciclaggio (
13
).
In mancanza di ragionevoli motivazioni, i destinatari si astengono dall’effettuazione dell’operazione
e/o dalla prosecuzione del rapporto continuativo già in essere e valutano se inviare una segnalazione
di operazione sospetta (cfr. Parte Seconda, Sezione IX).
Sezione V. Operatività con banconote di grosso taglio.
L’utilizzo di banconote di grosso taglio (500 euro e 200 euro) presenta un maggiore rischio di
riciclaggio e/o di finanziamento del terrorismo, in quanto agevola il trasferimento di importi elevati
di contante rispetto alle banconote di taglio minore, favorendo le transazioni finanziarie non
tracciabili.
Per altro verso, il ricorso frequente e per importi significativi a banconote di grosso taglio espone il
possessore a rischi di furto, smarrimento, deterioramento e quindi risulta oggettivamente
disincentivato, soprattutto quando il possessore stesso disponga di modalità alternative di
movimentazione finanziaria, più rapide e sicure (assegni, bonifici, carte di credito, di pagamento,
ecc.). Tali considerazioni risultano ancora più pertinenti nel caso di clienti che presentano una
movimentazione finanziaria rilevante per frequenza delle operazioni e/o per importo delle stesse, ad
esempio in ragione dello svolgimento di attività imprenditoriali o professionali.
Pertanto, in presenza di operazioni di deposito, di prelievo, di pagamento o di qualsiasi altra
operazione con utilizzo di banconote di grosso taglio (500 euro e 200 euro) per importi unitari 28
superiori a 2.500 euro - indipendentemente dalla circostanza che l’operazione preveda, oltre tale
importo, l’utilizzo di altri tagli - i destinatari devono effettuare specifici approfondimenti, anche con
il cliente, al fine di verificare che le ragioni alla base di tale operatività, alla luce delle
considerazioni sopra indicate, consentano di escludere la connessione delle stesse con fenomeni di
riciclaggio (
13
).
In mancanza di ragionevoli motivazioni, i destinatari si astengono dall’effettuazione dell’operazione
e/o dalla prosecuzione del rapporto continuativo già in essere e valutano se inviare una segnalazione
di operazione sospetta (cfr. Parte Seconda, Sezione IX).
raffo
- 3/14
Fanno prima a ritirarle dalla circolazione!
Lampedusano (autore)
- 4/14
Direi che la Bce ci ha già fatto un pensierino
mezzo barcaiolo
1
- 5/14
Attenzione, messaggio importante rivolto a tutti quelli che trovano inopportuno l'uso di banconote di grosso taglio....
sono in via del tutto eccezionale disposto a farmi carico del problema....
insomma, se me le portate, potete lasciarmele... ci penso io, gratuitamente, a liberarvi del problema
sono in via del tutto eccezionale disposto a farmi carico del problema....
insomma, se me le portate, potete lasciarmele... ci penso io, gratuitamente, a liberarvi del problema
"Laccetto di sicurezza sempre allacciato"
Antonio
naviga con: Yacht&Co. 17 Coster con Evinrude 75 e-tec (2011...)
navigava con Asso 44 con Suzuki 25 (1998-2010)
Antonio
naviga con: Yacht&Co. 17 Coster con Evinrude 75 e-tec (2011...)
navigava con Asso 44 con Suzuki 25 (1998-2010)
sibea
- 6/14
capirai, e chi l'ha mai viste ste banconote,io ne ho solo sentito parlare
max
max
sempre invidiato, mai compatito.!!!!
red1
1
- 7/14
Leggendo la notizia postata da Lampedusano pensavo che più si va avanti e più qualche tecnocrate del ca**o tira fuori dal cappello a cilindro queste norme che deprimono ulteriormente i consumi, creando terrorismo fiscale. In tal maniera anche chi ancora ha la possibilità di spendere, beati loro, rimane alla finestra ad attendere.
Il mare non ha paese nemmeno lui, ed è di tutti quelli che lo sanno ascoltare.
Giovanni Verga, I Malavoglia
Giovanni Verga, I Malavoglia
andimar
- 8/14
Se avete problemi di smaltimento, mandatemele e vedrò io come si devono spendere!
Yatar1963
- 9/14
Il mio timore è che siano già tutte in Svizzera (almeno quelle da 500...)
Comunque è più difficile evitare il ladri se in tasca hai pacchi da 50!
Se posso dire la mia opinione.... l'evasione?? Siiiiii! Riciclaggio e affari sporchi? Siiiiiii!
Ma ho la sensazione che le motivazioni siano ben altre
Comunque è più difficile evitare il ladri se in tasca hai pacchi da 50!
Se posso dire la mia opinione.... l'evasione?? Siiiiii! Riciclaggio e affari sporchi? Siiiiiii!
Ma ho la sensazione che le motivazioni siano ben altre
Ci vediamo quando ci vediamo..
Cit. Danny Ocean
Cit. Danny Ocean
VanBob
2
- 10/14
Questa è simile alla baggianata delle targhe alterne per combattere l'inquinamento.
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